Постановка на учет в Росфинмотиноринг

Постановке на учет в Росфинмониторинг подлежат следующие организации:

- лизинговые компании

- ломбарды

- организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества

- операторы приема платежей

- коммерческие организации, заключающие договоры финансирвания под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов

- организации, содержащие тотализаторы, а также организующие или проводящие лотереи и иные на риске игры.

В ходе оказания юридической услуги клиент получает карту постановки на учет по форме 2-КПУ и Уведомление о постановке в Росфинмониторинг.

Необходимые документы для оказания услуги по постановке на Росфинмониторинг:

- учредительные документы

- копии паспортов руководителя и лица, ответственного за правила внутреннего контроля.

Срок получения готовых документов от нашего специалиста – до 10 рабочих дней.